Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı
Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı
Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıca ’ayrıştırmacı’ olarak tabir edilen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla ’Hawala’ sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen ’kartçı/yerleştirmeci’ olarak bilinen şüphelilerden, 4 klasman hakemine yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi. Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında ’Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıca ’ayrıştırmacı’ olarak tabir edilen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla ’Hawala’ sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen ’kartçı/yerleştirmeci’ olarak bilinen şüphelilerden, 4 klasman hakemine yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi. Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında ’Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Antalya’da oto boyama atölyesindeki yangında iki i...
Samsun’da virajı alamayan motosiklet kamyonla çarp...
Kaybolan 50 küçükbaş hayvan dron destekli aramayla...
Milas’ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü
"Yedi Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü" filminin ...
Yeğeni tarafından darbedilen yaşlı adam hayatını k...
Iğdır’da çıkan yangında ev küle döndü
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Park halindeki araçları soydu, polis adım adım iz ...
Samsun’da kamyon motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Kasiyerle tartışan sürücü aracıyla istasyona daldı...
Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli anları k...
Bingöl’de siber suçlara karşı bilgilendirme çalışm...
Sahte altınla dolandıran şüpheliler kuyumcuda yaka...
Muş’ta yolun karşısına geçen köpeğe otomobil çarpt...
Aydın’da yetişkinler ve çocuklar için tiyatro etki...
Şanlıurfa’da karşı şeride geçen otomobil ters dönd...
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
Kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobil karşı şeride ...
Yatağan-Milas Karayolu’nda kaza: 3 yaralı
Koçarlı’daki ağaç kesimi olayında şüpheli gözaltın...
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
Fırının bacası tutuştu: 3 kişi dumandan etkilendi
Frankofon Film Festivali başladı
Ormanda uyuşturucu ticaretine jandarma engeli: 1 t...
Mudanya’da apartmanda yangın paniği
2 aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralan...
Kırşehir’de durdurulan kamyonda 5,5 ton kaçak tütü...
Beyşehir’de otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı
Bursa’da sahte avukat göçmenleri dolandırdı, yakal...
Hafif ticari araç ile SUV tipi araç kafa kafaya ça...
Yozgat’ta çalıntı araç operasyonu düzenlendi, 4 ki...
Kepez’de Antalya’nın en iyi ev kütüphaneleri ödüll...
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu 9 yaşında
Van-Hakkari karayoluna çığ düştü
Kırklareli Lüleburgaz’da trafik denetimleri sıklaş...
TDED Kadın Komisyonu, sahnede oyuncuların dünya ti...
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalarak ölmüştü...
Araç içerisindeki köpek üzerine atlayınca direksiy...
Halk oyunları yarışmasında hünerler sergilendi, kü...
Elazığ asırlık küpler geçmişe ışık tutuyor
Bağcılar’da bir binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar...
Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaral...
Bir anlık dalgınlık kazayı getirdi
Katliamda Kalaşnikof detayı
Bergama’da ’Tiyatro Günleri’ büyük ilgi gördü
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yeni nesil kütüpha...
Kullanılmayan ev alev alev yandı
Salihli’de milyonluk bayi vurgunu
Aracın motoruna giren tilki ekiplerce kurtarıldı
Önce boşanma aşamasında olduğu eşini, sonra kendis...
Eskişehir’de 4’üncü kattan düşen öğrenci ağır yara...
Kaçırma ve darp olayındaki 8 şüpheli adliyeye sevk...
Gönen’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Belçika’dan gelen uyuşturucuyu Afyonkarahisar’a gö...
Ereğli’de emekli zabıta memuru pansiyonda ölü bulu...
Aydın’da kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu
Minyatürlerle fetih canlandırıldı
Mersin Şehir Tiyatrosu Dünya Tiyatro Günü’nü sahne...
Beykoz’da dron destekli trafik denetimi: Kural ihl...
Karaman’da elektrikli bisiklet sürücüsü yaptığı ka...
Cezaevinden izinli çıktı, kaldığı evde ölü bulundu...
Eskişehir’de geniş çaplı asayiş uygulaması
Çorum’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Tekirdağ’da aranan 99 kişi yakalandı, 37’si tutukl...
Kaybolan otizmli Fırat Can Temel’in cansız bedeni ...
15.8° / 6.3°

