Mali müşavir operasyonu: 43 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 2020-2021 yıllarında milyarlarca liralık sahte fatura düzenlendiği belirlendi. Devleti yaklaşık 70 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler hakkında geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturmada, mali müşavirlerden oluşan bir yapılanmanın gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte fatura düzenlediği ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan dönemde toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura kesildiği tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin kurdukları veya bağlantı sağladıkları şirketler aracılığıyla sahte faturalar temin edildi. Bu faturaların, komisyon karşılığında çeşitli şirketlere verildiği, ardından yasal defterlere işlenerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği belirlendi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

Paraya “ticari faaliyet” kılıfı

Yürütülen mali analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı açıklanamayan paraların sahte faturalar üzerinden ticari işlem izlenimi verilerek sistem içine sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Paranın, belirli bir döngü ve zincir içinde şirketler ve şahıslar arasında dolaştırılarak meşrulaştırılmasının hedeflendiği tespit edildi.

43 kişi için gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında örgütsel yapı içinde hareket ettikleri değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Böylece toplam 43 şüpheli için adli işlem başlatıldı.